Nel contesto della vita moderna, del commercio globale e di Internet, si è sviluppato un mercato nero di proporzioni enormi, legato alla vendita di droghe, armi, scommesse, prostituzione, merci contraffatte e traffico di esseri umani. Al fine di contrastare l’evasione fiscale e il crimine organizzato, che rappresentano una piaga per la società, sono state introdotte numerose normative che impongono la registrazione dei flussi di capitale attraverso conti bancari riconosciuti e controllati. Questo per impedire che i criminali possano utilizzare il proprio denaro per continuare le loro attività illecite e corrompere il governo attraverso il pagamento di tangenti. Pertanto, è un dovere assoluto rispettare tutte le direttive stabilite per prevenire l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, il che include la dichiarazione del trasferimento di capitali personali da un Paese all’altro, così come il divieto di effettuare pagamenti in contanti per somme superiori a quelle consentite dalla legge.
