Im Rahmen des modernen Lebens und des globalen und Internethandels hat sich ein Schwarzmarkt in riesigen Mengen entwickelt, auf dem Drogen, Waffen, Glücksspiel, Prostitution, gefälschte Waren und Menschenhandel verkauft werden. Um der Steuerhinterziehung und der organisierten Kriminalität, die die Gesellschaft korrumpiert, entgegenzuwirken, wurden viele Vorschriften erlassen, die die Registrierung von Kapitaltransfers über anerkannte und überwachte Bankkonten vorschreiben, um zu verhindern, dass Kriminelle ihr Geld für den weiteren Handel verwenden Kriminalität und Korruption der Regierung durch Bestechungsgelder. Daher ist es unbedingt erforderlich, alle geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu beachten, einschließlich der Meldepflicht bei Kapitaltransfers einer Person von einem Land in ein anderes sowie des Verbots, darüber hinausgehende Barzahlungen vorzunehmen gesetzlich vorgeschrieben. ————————————————– ———– >>. Das sind derzeit 555, also mehr als elftausend Schekel bei einer Zahlung im Zusammenhang mit einem Unternehmen und mehr als fünfzigtausend bei einer Zahlung zwischen einer Person, wie zum Beispiel dem Verkauf eines Autos oder einem Geschenk an einen Freund. Nur zwischen nahen Familienmitgliedern Es ist möglich, größere Beträge in bar zu spenden.
