В современном мире, с развитием глобальной экономики и интернет-торговли, возник черный рынок огромного масштаба по незаконной торговле наркотиками, оружием, азартными играми, контрафактными товарами и людьми. В целях борьбы с уклонением от уплаты налогов и организованной преступностью, которая развращает общество, было принято множество нормативных актов, требующих регистрации переводов капитала через признанные и контролируемые банковские счета, чтобы не дать преступникам использовать свои деньги для продолжения преступной деятельности и коррумпирования правительства с помощью взяток. Поэтому все люди обязаны строго соблюдать постановления, направленные на борьбу против уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, включая обязанность сообщать о переводе частного капитала из одного государства в другое, а также запрет на оплату наличными сверх суммы, установленной законом[1].
[1] В настоящее время (2020 год) эта сумма составляет более 11 тыс. шекелей для платежей, связанных с бизнесом, и более 50 тыс. шекелей для платежей частным лицам, например, для покупки подержанного автомобиля или подарка другу. Только близким родственникам можно давать более крупные суммы наличными деньгами.
